ES ir vienojusies par jauno nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu nosacījumiem. Cita starpā tiks pārtraukta naudas atmazgāšana, pērkot luksusa preces, ziedojot futbola klubiem un kriptovalūtu. Par to ziņo DW.
Eiropas Savienība aizliegs skaidras naudas maksājumus par summām, kas pārsniedz 10 tūkstošus eiro. Eiropas Parlamenta un ES valstu pārstāvji ceturtdien, 18.janvārī, panāca atbilstošu vienošanos par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu. Regula būs spēkā visās ES valstīs, un tai būtu jānovērš atlikušās nepilnības valstu likumdošanā.
Turklāt luksusa preču pārdevējiem būs jāpārbauda savu klientu identitāte un jāziņo iestādēm par aizdomīgiem darījumiem. Stingrāki noteikumi attieksies cita starpā uz juvelierizstrādājumu, luksusa automašīnu, privāto lidmašīnu un jahtu tirdzniecību.
Jaunais normatīvs attieksies arī uz turīgiem futbola klubiem, piemēram, Minhenes Bayern vai Dortmundes Borussia. Vairāku miljardu dolāru investīcijas no trešajām valstīm profesionālajā futbolā nav nekas neparasts, un tāpēc tās tiek uzskatītas par iespējamu naudas atmazgāšanas ceļu Eiropā.
Tiek veidota jauna ES nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas aģentūra
Turklāt ES iestādēm būs rūpīgāk jāuzrauga darījumi ar kriptovalūtām un īpaši bagātu cilvēku banku darījumi, kuru aktīvi pārsniedz 50 miljonus eiro. To uzņēmumu īpašniekiem, kuriem pieder vismaz ceturtā daļa akciju, būs jāreģistrējas visā ES. Šo pasākumu mērķis jo īpaši ir atņemt Krievijas oligarhiem iespēju apiet ES sankcijas.
Pēc Eiropas Parlamenta galvenā sarunu vedēja Ēro Heinaluoma teiktā, stingrāki noteikumi, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju , izmantojot kriptovalūtas, bankas, kā arī oligarhus un futbola klubus, ir “sen nokavēti”, un vienotiem standartiem ES vajadzētu novērst nepilnības valstu tiesību aktos. .
Paredzams, ka jaunais noteikums stāsies spēkā 2029. Atbildība par atbilstības ievērošanu būs valsts iestādēm sadarbībā ar jauno Eiropas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas iestādi (Amla). Lēmums par to, kur atradīsies tā galvenā mītne, tiks pieņemts 2024. gadā. Vācija ierosina šo departamentu izvietot Frankfurtē pie Mainas.
