Vācijas policija un muitas darbinieki veica kratīšanas nekustamajos īpašumos Bavārijā, kas pieder kādam Krievijas pilsonim, kuram tika piemērotas ES sankcijas sakarā ar iebrukumu Ukrainā. Kā norāda Reuters avots , runa ir par miljardieri, USM holdinga dibinātāju Ališeru Usmanovu.
Vācijas muitas departamenta sankcijām izveidotā īpašā komisija “Matrjoška” paziņoja, ka Minhenē un Rotačēgernē notikušas izmeklēšanas darbības. Likumsargi veica kratīšanu, pamatojoties uz tiesas izdotu orderi. Sīkāku informāciju komisija atteicās sniegt.
Kā ziņo Bild, kratīšanas notikušas Usmanova villā pie Tegernsee ezera. Rezultātā izņemtas piecas automašīnas, tostarp aptuveni 140 tūkstošus eiro vērta automašīna Mercedes Maybach S500 un aptuveni 180 tūkstošus eiro vērts furgons Mercedes Brabus, kā arī citas materiālās vērtības.
Usmanova pārstāvis sacīja, ka aizdomām pret uzņēmēju “nav pamata”, jo viņš “vienmēr pareizi deklarējis legāli iegūto personisko mantu”, kā arī atklājis šiem mērķiem izlietoto līdzekļu izcelsmi.
Usmanova preses dienestā norādīja, ka Vācijas tiesībsargājošo iestāžu rīcība ir “milzīgi pārsteidzoša”, jo viņš 2022. gada maijā nodeva Vācijas iestādēm informāciju par visu īpašumu, ko viņš ES iegādājies pēdējo 20 gadu laikā, kā arī informāciju par šī perioda ienākumiem un izdevumiem.
Atsevišķi Usmanovs minēja, ka bijis īpašumu trasta dibinātājs, taču vairs nav tā īpašnieks un viņam nav kontroles vai pārvaldīšanas tiesību, līdz ar to nevar zināt, kas notiek ar trasta īpašumiem. Preses dienests norādīja, ka Vācijas likumsargu rīcību uzskata par mēģinājumu “veidot jaunu absurdu apsūdzību” pret biznesmeni un “sākt jaunu nodaļu raganu medībās”.
Usmanovam piemērotas sankcijas no ES, Apvienotās Karalistes, ASV un Kanādas. Kratīšanas viņam piederošajos īpašumos, tostarp villā Rotačēgernā, notika jau 2022. gada septembrī. Kopumā izmeklēšana skāra 24 objektus Bavārijā, Bādenē-Virtembergā, Šlēsvigā-Holšteinā un Hamburgā. Tiesa vēlāk šīs kratīšanas atzina par nelikumīgām.
Vācijas varas iestādes Usmanovu tur aizdomās par sankciju apiešanu. Pēc izmeklētāju domām, miljardieris maksājis par sava īpašuma apsardzi, lai gan viņam bija aizliegts izmantot iesaldētos līdzekļus. Turklāt pret Usmanovu tiek izmeklētas lietas par izvairīšanos no nodokļu nomaksas 555 miljonu eiro apmērā un naudas atmazgāšanu
