Izmeklēšana, kas pazīstama ar nosaukumu Strongbox, tika sākta jau 2023. gadā pēc tam, kad tika atklāta sistemātiska Krievijas pilsoņu naudas saņemšana un piegāde dažādu tautību cilvēkiem Spānijā. Par to raksta The Portugal News
Spānijā un Portugālē policija sadarbībā ar Eiropolu ir likvidējusi Eiropas mēroga naudas atmazgāšanas tīklu. Tiek ziņots, ka banda plašā mērogā sniegusi naudas atmazgāšanas pakalpojumus citām grupām, kas atrodas Eiropā.
Banda, kurā esot galvenokārt Krievijas pilsoņi, tika atklāta 21. janvārī. Spānijas un Portugāles policijas iestādes vienlaikus pārmeklēja deviņus dzīvojamos īpašumus Spānijas galvaspilsētā Madridē un Spānijas dienvidu brīvdienu kūrortos Malagā, Marbellā, Torremolinosā, Koinā un Ajamontē, kā arī Portugāles galvaspilsētā Lisabonā
Reidu rezultātā tika arestēti 14 cilvēki un izņemta skaidra nauda un kriptovalūtas vairāk nekā miljona eiro vērtībā. Spānijas Nacionālās policijas attēlos redzams, kā specvienības šturmē un pārmeklē dažādas dzīvojamās un biznesa telpas. Tika izmantoti arī narkotiku atklāšanas suņi.
Saskaņā ar Eiropola sākotnējo izmeklēšanu, aizdomās turamie vainīgie darbojās galvenokārt Spānijā un izmantoja tā saukto Hawala metodi (izveidotu neoficiālu maksājumu sistēmu, kas atkārtoti veiksmīgi tiek izmantota naudas atmazgāšanai), lai atmazgātu līdzekļus, kas galvenokārt nākuši no narkotiku kontrabandas.
Eiropas policijas iestādes izmeklētāji pieļauj, ka banda ikdienā veikusi skaidras naudas darījumus, kas ik pa laikam sasniedza līdz 300 000 eiro dienā.
“The Portugal News” arī citē Spānijas policijas paziņojumu, saskaņā ar kuru nu jau likvidētā naudas atmazgāšanas tīkla klienti bija “albāņu, serbu, armēņu, ķīniešu, ukraiņu un kolumbiešu noziedzīgās organizācijas”. Turpat teikts, ka banda esot saņēmusi divus līdz trīs procentus no katras atmazgātās summas.
