Indijas varasiestādes arestējušas ASV meklēšanā esošu lietuviešu vīrieti, kurš, iespējams, vadīja 96 miljardu dolāru kriptovalūtas biržu, kas ļāva teroristu organizācijām, narkotiku tirgotājiem un kibernoziedzniekiem legalizēt naudu. Par to raksta CNN
ASV, Vācija un Somija apturēja Krievijas kriptovalūtu biržas Garantex izmantoto tiešsaistes infrastruktūru, pagājušajā nedēļā paziņoja ASV Tieslietu ministrija, piebilstot, ka apsūdzības tika izvirzītas diviem biržas administratoriem.
Viens no šiem administratoriem bija Krievijas iedzīvotājs un Lietuvas pilsonis Aleksejs Besčiokovs, kurš tika apsūdzēts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, kā arī tika apsūdzēts par sankciju pārkāpšanu un nelicencētu naudas pārsūtīšanas biznesu, piektdien paziņoja Tieslietu ministrija.
Besčiokovs tika arestēts Indijas dienvidu štatā Keralā, paziņoja Indijas Centrālais izmeklēšanas birojs, piebilstot, ka viņu meklē ASV varas iestādes. CBI paziņoja, ka pēc Vašingtonas lūguma Indijas Ārlietu ministrija ir izdevusi pagaidu aresta orderi.
Tajā tika piebilsts, ka Besčiokovs plānoja bēgt no Indijas. Uzreiz nebija skaidrs, kāpēc viņš bija Indijā. Paredzams, ka Vašingtona turpinās Besčiokova izdošanu. Viņa pārstāvi uzreiz nevarēja sazināties.
“Es varu apstiprināt, ka Aleksejs Besčiokovs, viens no Garantex administratoriem, tika arestēts Indijā pēc ASV lūguma,” CNN sacīja ASV Tieslietu ministrijas pārstāvis.
Kopš 2019. gada aprīļa birža ir apstrādājusi darījumus ar kriptovalūtu vismaz 96 miljardu dolāru apmērā, pagājušajā nedēļā paziņoja ASV Tieslietu ministrija.
ASV sankcijas Garantex noteica 2022. gada aprīlī.
Blokķēdes izpētes uzņēmums TRM Labs pagājušās nedēļas emuāra ierakstā norādīja, ka Garantex likvidēšana “ir nozīmīgs pavērsiens cīņā pret nelikumīgu finansējumu”, taču brīdināja, ka sankcionētas biržas bieži mēģina izvairīties no ierobežojumiem, izveidojot jaunas struktūras.
