Francijas prokuratūra ir panākusi 23 miljonu eiro vērtas villas arestu Saint-Jean-Cap-Ferrat kūrortā. Valsts varas iestādes par tās īpašnieku uzskata Krievijas miljardieri, Magņitogorskas dzelzs un tērauda rūpnīcas (MMK) direktoru padomes priekšsēdētāju Viktoru Rašņikovu, uz kuru 2022. gada martā tika piemērotas ES sankcijas , raksta laikraksts Le Monde.
Šveices uzņēmumam reģistrētos nekustamos īpašumus, kas pieder Panamas uzņēmumam, mēģināja pārdot pēc kara sākuma Ukrainā. Francijas Izlūkošanas un slepeno finanšu shēmu apkarošanas direktorāts (TRACFIN) noskaidroja, ka, izmantojot sarežģītas finanšu shēmas, villa piederējusi Krievijas pilsonim, iespējams, Rašņikova uzticības personai. Rezultātā varas iestādes bloķēja 17 miljonus eiro no tās pārdošanas un nosūtīja lietu tiesai.
Procesa laikā savrupmāja tika arestēta. Šis ir pirmais nekustamo īpašumu arests Francijā krimināllietas ietvaros pret krieviem, uz kuriem attiecas sankcijas. Organizētās noziedzības apkarošanas prokuratūra (JUNALCO) uzskata , ka sarežģītā villas pārdošanas shēma bijusi “līdzekļu izcelsmes un operācijas faktiskā labuma guvēja maskēšana”. Ja tiks pierādīts, ka Rašņikovs ir galvenais īpašnieks, savrupmāju var konfiscēt.
Uzņēmēja pārstāvis RBC sacīja, ka viņam Francijā nepieder neviens nekustamais īpašums, kas reģistrēts trešajām personām. “Viņš neko nezina par rakstā minēto villu Saint-Jean-Cap-Ferrat, un attiecīgi viņš nevarēja to pārdot ne personīgi, ne ar citu fizisko vai juridisko personu starpniecību,” sacīja avots.
Pēc viņa teiktā, visiem Rašņikova īpašumiem Francijā ir caurskatāma un likumīga īpašuma struktūra, informācija par to tiek nodota iestādēm saskaņā ar vietējiem likumiem. Uzņēmēja pārstāvis Le Monde rakstā izskanējušo informāciju nodēvēja par “nepatiesu” un “par nepārprotamu neslavas celšanu”. Publikācija jau tiek pētīta pārkāpto tiesību aizsardzībai.
Pirms tam martā, uzreiz pēc tam, kad Rašņikovs nonāca ES sankcijās, tika iesaldēti trīs ar viņu saistīti īpašumi Francijas Rivjērā un Parīzē. Pēc Forbes datiem, to kopējā vērtība ir 200 miljoni dolāru. Krievijas bagātāko uzņēmēju reitingā 2022.gadā izdevums 73 gadus vecā uzņēmēja bagātību novērtēja 6,6 miljardu dolāru apmērā. Pēc Bloomberg datiem tā ir 9,3 dolāri miljardu.
Kopumā pēc kara sākuma Ukrainā Francijas varasiestādes ierosināja 17 krimināllietas pret Krievijas uzņēmējiem aizdomās par naudas atmazgāšanu. Viena no tām attiecas uz Krievijas lielākā nekustamo īpašumu attīstītāja PIK dibinātāju Kirilu Pisarevu, pret kuru sankcijas neattiecas, apgalvo Le Monde.
